近日，最高人民檢察院發(fā)布5件檢察機關(guān)懲治洗錢(qián)犯罪典型案例，其中包括一件涉腐洗錢(qián)案件。2020年12月22日，黑龍江省大箐山縣人民法院以受賄罪判處馬某益有期徒刑十年，并處罰金五十萬(wàn)元；以洗錢(qián)罪判處馬某益有期徒刑二年，并處罰金十萬(wàn)元；數罪并罰，決定執行有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金六十萬(wàn)元。馬某益未上訴，該判決已生效。

2020年，黑龍江省伊春市監委在對國家監委指定管轄的中國石油廣東石化分公司商務(wù)部主任馬某軍嚴重違紀違法案調查中發(fā)現，馬某軍在利用職務(wù)便利收受賄賂過(guò)程中，多次安排其弟馬某益與行賄人接觸，由馬某益代收部分行賄款，馬某益還多次使用本人銀行賬戶(hù)接收馬某軍轉入的受賄所得用于投資經(jīng)營(yíng)，存在洗錢(qián)嫌疑。

專(zhuān)案組立即開(kāi)展“一案雙查”，啟動(dòng)反洗錢(qián)聯(lián)合響應機制，與人民銀行、公安、檢察院等部門(mén)召開(kāi)聯(lián)席會(huì )議，尋求涉嫌洗錢(qián)犯罪情報共享，依規依法對馬某益銀行賬戶(hù)、股票賬戶(hù)、理財賬戶(hù)進(jìn)行梳理分析。經(jīng)查，2004年至2015年，馬某益多次接受馬某軍給予受賄款共計人民幣109萬(wàn)元、美金8萬(wàn)元，并用于個(gè)人經(jīng)營(yíng)和投資理財產(chǎn)品，其行為已涉嫌洗錢(qián)罪。

“洗錢(qián)行為與職務(wù)犯罪事實(shí)緊密相連、前后相承，監察機關(guān)負有調查贓款贓物去向的責任和義務(wù)，通過(guò)調查洗錢(qián)行為才能全面履行其調查、處置職能?！睋?zhuān)案組工作人員李吉成介紹，根據監察法第三十四條的規定，專(zhuān)案組加強與公安機關(guān)的統籌協(xié)調，將職務(wù)犯罪事實(shí)與自洗錢(qián)事實(shí)進(jìn)行并案調查。

與此同時(shí)，伊春市監委提前會(huì )商檢察機關(guān)解決事實(shí)認定、證據收集、刑事政策等問(wèn)題，將被告人馬某益犯受賄罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪變更起訴為受賄罪、洗錢(qián)罪，實(shí)現對涉腐洗錢(qián)行為同步查處、同步審查起訴、同步審判。一審宣判后，馬某益當庭表示認罪。

當前，打擊治理洗錢(qián)違法犯罪形勢依然嚴峻。今年年初，中國人民銀行、公安部、國家監察委員會(huì )等11部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計劃（2022-2024年）》，決定于2022年1月至2024年12月在全國范圍內開(kāi)展打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)。

根據“天網(wǎng)2022”行動(dòng)統一部署，中國人民銀行會(huì )同公安部開(kāi)展預防、打擊利用離岸公司和地下錢(qián)莊向境外轉移贓款專(zhuān)項行動(dòng)，既持續打擊通過(guò)地下錢(qián)莊洗錢(qián)行為，又重視打擊近年出現的通過(guò)虛擬貨幣等方式洗錢(qián)行為。

各級紀檢監察機關(guān)嚴格落實(shí)《中華人民共和國刑法修正案（十一）》精神，用好洗錢(qián)罪相關(guān)條款，既調查貪腐犯罪行為，又會(huì )同公安機關(guān)調查其中存在的洗錢(qián)犯罪行為，不斷加大對涉腐洗錢(qián)行為的打擊和懲處力度。

近年來(lái)，已有外逃涉腐洗錢(qián)犯罪嫌疑人邱堂善，“紅通人員”、外逃涉腐洗錢(qián)犯罪嫌疑人范繼萍等多名涉嫌洗錢(qián)犯罪的外逃人員相繼歸案。

（來(lái)自黑龍江省紀委監委網(wǎng)站）